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黑衣人落地之后身子蜷缩成一团满地打滚哪有半点先前那种神秘高手的气质套路需警惕：以为是兼职赚外快实为跑分洗钱2022-05-30 10:16·光明网近日多起电信诈骗跑分洗钱团伙被警方打掉有的涉案金额高达2000多万元不少人以为是兼职赚外快实则是为犯罪分子跑分洗钱成了白手套犯罪分子常常使用的名为跑分的洗钱手段其实是个陷阱调查发现随着虚拟货币的兴起一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款他们在网上发布兼职信息招募一些社会人员在交易平台上买卖虚拟货币由兼职者提现至平台钱包从而实现资金清洗由于区块链钱包具有匿名性买卖过程中实际留痕的只有兼职者犯罪分子则隐藏背后从已公布的案例看从事跑分非法获利的兼职者中很多还是学生本想找个兼职挣点钱却不小心被骗还要受到法律惩处近年来在全国公安机关、银行等多方断卡行动严厉打击下传统的采用买卖、租用他人银行卡等层层转账转移赃款的洗钱手段被有效遏制代之而起的则是利用虚拟货币在跑分平台洗钱相关报告显示2021年全球网络罪犯通过加密货币洗钱金额达86亿美元较2020年增加30%其中对于利用虚拟货币跨境洗钱的非法行为已引起相关执法部门高度重视据统计2021年针对虚拟货币洗钱新通道全国公安机关共破获相关案件259起收缴虚拟货币价值超110亿元虚拟货币不是非法行为的天然保护膜从事跑分兼职亦非正当职业公开揭露跑分平台交易套现的本来面目要让民众睁大眼睛切不可贪图小利被所谓低风险高利润迷惑明知他人利用信息网络实施犯罪还为其提供技术支持或帮助的行为已经触犯法律看穿其跑分洗钱非法行为本质就要果断拒绝诱惑并通过合法渠道进行举报为积极治理从事洗钱非法行为的网络黑灰产相关部门要加大监督监管力度与银行、第三方支付平台协作共治互联网平台应充分利用自身掌握大量用户资源和账户信息、通信数据的优势加强研判建立健全风险防范机制一旦发现异动及时预警来源/经济日报（作者李万祥）原标题《警惕虚拟货币洗钱套路》来源： 经济日报
2025-07-09 16:00:13
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