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名为日结工、高回报实为金融犯罪松江警方48小时内捣毁一跑分团伙2023-01-29 18:01·上观新闻松江公安分局近日在48小时内捣毁了一个为境外诈骗集团提供洗钱服务的团伙串并涉诈案件22起涉及资金流水70余万元抓获违法犯罪嫌疑人11人其中8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施3名违法人员已被依法予以行政处罚所谓跑分是指通过银行卡或微信、支付宝等第三方支付账户为不法分子进行代收款有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等黑金以此赚取佣金的不法行为近日松江警方接群众举报称洞泾镇某地有人疑似跑分洗钱经了解报警人小唐（化名）前期在网上搜索日结工、兼职等内容后加入一微信群群内有人发布招千元日结工的招聘广告双方见面后对方要求小唐使用银行卡刷流水小唐认为这是违法行为当场拒绝接线索后刑侦支队反诈专班立即会同洞泾派出所组成专案组开展工作一个以唐某、白某为首的犯罪团伙逐渐浮出水面在确认了团伙组织框架、骨干成员人数等准确信息后专案组制定了周密的抓捕计划一举抓获11名涉嫌跑分人员经查自2022年11月起该团伙先后在洞泾镇、车墩镇多地租赁短期公寓房以日结工为名、高回报为诱在招工群内发布广告招收社会闲散人员使用本人银行卡、支付软件等为境外诈骗集团提供洗钱服务共跑分过账80余万元非法牟利6万余元目前唐某、白某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施另有3人因违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》非法出租银行账户、支付账户提供实名核验帮助之规定已被依法行政处罚警方提示天上不会掉馅饼所谓过账就能赚钱必有蹊跷广大市民切勿随意出借银行卡、身份证等重要证件以免影响个人征信文字：陈菲茜 通讯员 张嘉煜图片：松江警方供图编辑：沈莉娜 李翔 周雨薇
2025-07-04 12:59:17
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